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非法证券期货活动案例-利用非法交易平台制造虚假数据骗取客户资金

编辑: 来源: 时间:2017年01月27日 浏览量:



  投资者邓某在网上看到一家名为“MFS”企业的先容,称该企业设在香港,曾收购过远华期货,并有着众多辉煌的业绩。

  邓某在向客服QQ咨询过程中,客服先容专业人员为其提供分析服务,邓某就通过电话和QQ不断向网名“轩辕”的专业人员咨询。于是,邓某就在该企业提供的网络期货交易平台从事期货交易。几个月后该企业通知要在下个交易日将保证金提高10倍,邓某嫌过高撤出了,此时,其账户资金已基本亏完。

  一个月后,邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限企业,先投资4万亏空,后又投入8万,第一天就获利13万。尝到了甜头的邓某又入金9.5万,当晚,其账户即被限制交易。于是,咨询客服,客服向其索要账户密码检测后恢复正常,并口头告知邓某:“系统数据不稳,不要交易。”但邓某询问其他客户均没有接到类似通知。邓某继续交易,结果因为“数据异常”又亏损7万。

  当邓某提取现金时,专业人员“轩辕”突然约见邓某,要求以合作分成方式帮邓某操作。为表诚意,“轩辕”还主动出示了自己的身份证、驾驶证和银行卡等,邓某信以为真。

  由“轩辕”操作后,前期稍有赢利,但后期下大单严重亏损,“轩辕”以种种借口不再帮邓某操作。邓某本人操作时就不断出现数据异常,与国际数据不符,损失惨重。邓某这才明白“MFS”和“万某”根本不是正规期货交易平台,“轩辕”可在后台操纵数据,自己看到的是修改后的价格。此时,邓某已被卷进80万。

  手法分析:不法分子通常利用门户网站、假冒合法证券企业名义、QQMSN等手段招揽客户,利用虚拟交易App骗取钱财。“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动,通过诈骗手段蒙骗不明真相的投资者。

  提醒:非法网站利用网络虚拟环境,假冒合法机构名义,利用虚假App骗取投资者投入资金。投资者从事期货交易活动一定要提高警惕,应委托经中国证监会批准的具有期货经营业务资格的合法机构进行。合法期货经营机构名录可通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询。进行股指期货交易信息应以中国金融期货交易所(www.cffex.com.cn)公布信息为准。浏览网络信息时,要防止被虚假信息和夸大、片面宣传所诱惑,造成财产损失。


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