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非法期货交易的那些“坑”

编辑: 来源: 时间:2019年04月23日 浏览量:


一旦陷入非法期货交易陷阱,足以让中产变屌丝,屌丝变乞丐。

217日,深圳市公安局经济犯罪侦查局牵头,组织数百名警力,多线出击,一举端掉四个非法期货交易窝点,分别为:广东国龙贵金属经营有限企业、深圳国银稀贵金属有限企业、兰州富国通商品经营有限企业、浙江万心齐利商品经营有限企业。行动中,警方抓获并刑拘涉嫌诈骗人员100多人。

受此影响,17日晚间,有不少贵金属平台连夜清空企业、销毁敏感资料,甚至关门停业以躲避这次突击检查。

2月13日上午,深圳市经侦局召开资讯发布会,通报近两年来深圳警方打击非法期货交易的战绩。

据警方披露,近年来,打着大宗商品现货交易的名号,从事非法电子期货交易,在缺乏第三方存管的情况下,通过设置模拟盘操纵交易行情,实质上已经成为交易平台与投资者的赌博游戏。

据深圳经侦局先容,从2015年开始,深圳已经查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,批捕103人。

这篇文章重点不是披露警方英勇神武的破案过程,而是希翼通过深度扒一扒非法期货交易的种种套路,给大家装上一双慧眼,从此不再掉进坑里。

在了解非法期货交易之前,大家先了解一下有哪些正规合法的期货交易所。

全国范围内,经过证监会批准成立的合法期货市场只有四家,分别是:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所,其他全是诈骗!全是诈骗!全是诈骗!重要的事情说三遍!


那么,是不是只需记住这四家合法的交易所就可以对此类诈骗免疫呢?不是!还有打着这四家正规交易所代理机构的名义,把客户诱导到他们自己开设的非法交易所,或者冒用这四家交易所的交易App,但只产生虚假交易,除了行情是真的,其他全是假的。

下面从交易机构、会员单位、交易App、资金托管、赢利模式等多个维度剖解非法期货交易的套路。

交易机构。为了规避审批政策限制,非法期货交易机构大多是以现货交易名义审批,然后再以开设现货交易电子盘的名义,把现货交易变为实质上的期货交易。

会员单位。交易机构只是搭建一个平台,还需要有会员单位入住,不同的会员单位提供不同的交易标的产品,这就像上海股票交易所有近2000只可供选择的股票一样。

交易App。非法期货交易App只有期货行情有可能跟国际市场对接,但所有的交易都是虚假交易,就好像你通过上股票交易App买了100股茅台,你的账上也显示有100股茅台,但实际并没有发生真实的交割。所以,客户所有的买卖行为实际上是在跟交易所对赌,你看准买对了,交易所就亏了,而App是控制在他们手里的,所以你永远是亏的比赚多,直到账上的钱赔光。

交易佣金。一般每次交易的佣金为成交额的万分之三,但由于可以放大数十百上百倍的杠杆,并实行T+0交易,所以你即使账上只有1万元钱,每天也可以产生上百万的交易额,光佣金让足以让你的钱耗光。

赢利模式。一般情况下,交易机构和会员单位分猪肉的模式是:交易佣金归交易所,客户买卖产生的亏损归会员单位。

了解了非法期货机构的交易模式,你只是掌握了套路的一半,更深的套路是如何推广和发展客户,找到可以宰割的肥羊

以下是几种主要的推广渠道:

搜索引擎。最主要的搜索引擎当然是百度了。大家看看下面截图,在百度输入原油期货,马上出现以下界面。大家看到没,排在前两名的都是广告,也就是说,这两家企业是通过付费取得头条二条。几乎可以肯定的是,这两家企业全是诈骗。


交友网站。目前国内最大的交友网站是世纪佳缘、百合网、珍爱网。这三个网站都发生过大量的以交友为名诱导人们炒非法期货的案例,真爱没找着,真金倒是没了。


微信和QQ附近的人。通过微信和QQ添加附近的人的功能,加你为好友,然后不停在朋友较晒战绩图,引诱你上勾。如果你的微信朋友圈有这样的人,赶紧拉黑吧。(注,下面配图是投资股票欺诈的,套路都差不多)


看完交易模式和推广模式,是不是就可以完全免疫啦,还差得远啦。最关键还是要了解他们内部的运作模式。

购买客户信息。个人信息买卖已形成庞大的地下产业链,本号已扒过多次,不再多说了。

对客户进行精准分析。以下是非法期货诈骗企业对一个叫涛哥的人进行内部分析讨论的页面截图。看到红圈内的内容没有:最喜欢这种拆迁户了,没什么金钱概念又寂寞钱多”“而且涛哥长得老,还可以去勾引他们。你看,骗子们对客户的精准营销都做到这份上了,骚年们,你们今天不努力,明天当骗子都不够格。


精准培训。根据每个客户特点,因人制定引诱方案,编写好剧本,并进行强化训练。在实施诈骗的过程中,还会根据客户的心理变化,及时调整方案,力求完美。下图是深圳警方2月17日在行动现场拍摄的照片,看看人家的标语:要成功,先发疯,下定决定往前冲!这就是一个诈骗企业,一群打了鸡血的骗子的真实写照。


慎重声明

文章由终结诈骗(IDantifraud2)原创出品

本文素材由坪山公安分局提供

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