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反洗钱常识(四)

编辑: 来源:中国人民银行 时间:2018年03月01日 浏览量:

洗钱渠道主要有:

1、现金走私;

2、将大额现金分散存入银行;

3、向现金流量高的行业投资;

4、购置流动性较强的商品;

5、匿名存款或购买不记名有价金融证券;

6、制造显失公平的进出口贸易;

7、注册皮包企业,虚拟贸易;

8、设立外资企业;

9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

10、购买保险;

11、实施复杂的金融交易;

12、在离岸金融中心设立匿名账户;

13、利用银行保密法洗钱。


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