关于恒泰期货

“境外期货”风险高 投资者应警惕山寨企业

编辑: 来源:中国期货业协会 时间:2018年04月20日 浏览量:

案情摘要
  涉案人李某以香港恒生指数期货为噱头, 精心编织了一个“低门槛、高收益”境外期货理财陷阱。
  首先是虚张声势:李某自称是香港某投资有限企业(并无香港期货业务牌照)的代理商,向投资者出示该香港投资企业的授权委托书。
  其次是租用高档办公场所:他租用上海市某高档办公楼作为经营场所,让投资者误以为企业实力雄厚。
  再者是提供“贴心”服务:他让员工大肆鼓吹股指期货的赚钱效应,派人上门签定合同,由专人“免费”提供引导,费尽心机来打消投资者的各种顾虑。
  最后是施以蝇头小利:他设立由其全程控制的股指期货交易网站,先指使员工引导投资者买卖期货赚取微利,然后逐步让投资者加大筹码,直至保证金损失殆失。
  在短短的5个月里,李某招揽了32名客户,收取客户131万保证金,造成客户94万元损失。
  风险提示
  非法期货活动之所以得逞,在于其利用投资者的侥幸心理和欠缺的投资理财常识。因此,要避免掉入陷阱,投资者要掌握投资理财的基本常识,切实提高自身的防范和识别能力,为自己的财产“投保”一份必需的“平安险”。
  面对此类证券期货活动,投资者应注意以下几个方面的问题:
  一是要核实相关机构的经营资质。设立期货企业,须经国务院期货监督管理机构批准。
  二是要了解期货投资的风险。期货投资的风险本身就比股票投资大,正规期货交易的保证金收取有严格规定,门槛较高;而非法期货投资采用极低保证金比例吸引投资者,其蕴藏的风险远高于正规期货投资。
  三是要正视涉外期货投资维权问题。由于涉及境外,而期货交易过程又由所谓外资代表处一手操控,监管部门查证起来相当困难。资金一旦转移至境外,即便犯罪嫌疑人被抓获,投资款项亦很难予以追回。
  四是要识别非法期货交易的资金交付特点。编织种种理由要求投资者将保证金存入私人账户,往往是非法期货交易行为的重要特点,广大投资者切勿上当。


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